Três frentes foram apuradas: a lavagem de valores obtidos com a venda das cartelas, por meio de omissão da real quantidade efetivamente comercializada; a possível fraude nos sorteios das cartelas numeradas; e o suposto desvio do quinhão que deveria, por força de lei, ser creditado a entidade beneficente ou de utilidade pública. As investigações têm como alvos empresários e ganhadores de prêmios de 2015 e 2016, alguns deles da ordem de 300 mil reais. Os investigados responderão por crimes de lavagem de bens e valores, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso; cujas penas, somadas, podem chegar a 22 anos de prisão.

Em Pernambuco dentro da Operação Venerália foi dado cumprimento a 05 (cinco) mandados de busca apreensão sendo 03 (três) em Caruaru/PE, 01 (um) em Garanhuns/PE e 01 (um) em Cachoeirinha/PE. Foram apreendidos celulares, documentos, cheques, dinheiro (cerca de 200 mil reais). A maioria das buscas estão sendo feitas nas residências dos suspeitos e todo o material arrecadado está sendo levado para a Delegacia de Polícia Federal em Caruaru e logo após o término do procedimento toda a apreensão será enviada para a Coordenação da Operação Venerália em Varginha/MG afim de subsidiar as investigações que estão em andamento.